Мошенники стали чаще использовать ИП и ТОО
ДГД по Костанайской области информирует, что в последнее время участились факты использования ИП (индивидуальные предпринимательства) и ТОО (товарищества с ограниченной ответственностью) в противоправных целях.
К примеру, злоумышленники под различными предлогами в сети Интернет находят лиц, ищущих легкого заработка. Они требуют зарегистрировать в органах государственных доходов организацию, имитирующую предпринимательскую деятельность (ИП, ТОО), а также открыть лицевой счет в банках второго уровня. После прохождения указанных процедур злоумышленники просят передать управление банковскими счетами в их руки.
В процессе совершения правонарушения мошенниками создаются фейковые интернет-магазины, где якобы реализуют различные товары и услуги, представляясь владельцами ИП либо ТОО. После чего договариваются о сделке и выставляют удаленные счета на оплату, что не вызывает каких-либо сомнении у пострадавших при переводе денежных средств.
В связи с упрощенной процедурой регистрации ИП, ТОО и банковских счетов на коммерческие организации данное направление вызывает особую заинтересованность у злоумышленников в процессе совершения уголовного правонарушения.
Передача ИП, ТОО и банковских счетов в управление посторонним лицам набирает массовый характер, вследствие которого наносится крупный материальный ущерб нашим гражданам.
В связи с чем призываем граждан не допускать передачу или использование посторонними лицами сведений о банковских счетах.
Так, законодательством РК предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная ст. 190 (мошенничество), ст. 28 (виды соучастников уголовного правонарушения) УК РК в случае оказания содействия правонарушителям.
По изменениям в налоговом и таможенном законодательствах, разъяснения по налоговому и таможенному законодательствам, ответы на часто задаваемые вопросы можете узнать, а также задать свой вопрос, по следующим официальным информационным ресурсам связи Департамента:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ РЕСУРС - KST.KGD.GOV.KZ
INSTAGRAM – KOSTANAI.SALYQ.KZ
TWITTER - @DGD_KOSTANAY
FACEBOOK - DGD.KOSTANAY
ВКОНТАКТЕ - VK.COM/DGD.KOSTANAY
ЧАТ- БОТ в TELEGRAM - @SalyqBot
Также для получения ряда государственных услуг, оказываемых органами государственных доходов, можете воспользоваться:
Мобильными приложениями:
е-SalyqAzamat
е-SalyqBusiness (скачать в PlayMarket или в App Store)
Электронным сервисом - eGov mobile
Банковскими сервисами (Kaspi, Halyq).
К примеру, злоумышленники под различными предлогами в сети Интернет находят лиц, ищущих легкого заработка. Они требуют зарегистрировать в органах государственных доходов организацию, имитирующую предпринимательскую деятельность (ИП, ТОО), а также открыть лицевой счет в банках второго уровня. После прохождения указанных процедур злоумышленники просят передать управление банковскими счетами в их руки.
В процессе совершения правонарушения мошенниками создаются фейковые интернет-магазины, где якобы реализуют различные товары и услуги, представляясь владельцами ИП либо ТОО. После чего договариваются о сделке и выставляют удаленные счета на оплату, что не вызывает каких-либо сомнении у пострадавших при переводе денежных средств.
В связи с упрощенной процедурой регистрации ИП, ТОО и банковских счетов на коммерческие организации данное направление вызывает особую заинтересованность у злоумышленников в процессе совершения уголовного правонарушения.
Передача ИП, ТОО и банковских счетов в управление посторонним лицам набирает массовый характер, вследствие которого наносится крупный материальный ущерб нашим гражданам.
В связи с чем призываем граждан не допускать передачу или использование посторонними лицами сведений о банковских счетах.
Так, законодательством РК предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная ст. 190 (мошенничество), ст. 28 (виды соучастников уголовного правонарушения) УК РК в случае оказания содействия правонарушителям.
По изменениям в налоговом и таможенном законодательствах, разъяснения по налоговому и таможенному законодательствам, ответы на часто задаваемые вопросы можете узнать, а также задать свой вопрос, по следующим официальным информационным ресурсам связи Департамента:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ РЕСУРС - KST.KGD.GOV.KZ
INSTAGRAM – KOSTANAI.SALYQ.KZ
TWITTER - @DGD_KOSTANAY
FACEBOOK - DGD.KOSTANAY
ВКОНТАКТЕ - VK.COM/DGD.KOSTANAY
ЧАТ- БОТ в TELEGRAM - @SalyqBot
Также для получения ряда государственных услуг, оказываемых органами государственных доходов, можете воспользоваться:
Мобильными приложениями:
е-SalyqAzamat
е-SalyqBusiness (скачать в PlayMarket или в App Store)
Электронным сервисом - eGov mobile
Банковскими сервисами (Kaspi, Halyq).
Источник: ДГД по Костанайской обл.
